![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
IV Dyrektywa AML zaleca sprawdzanie swoich klientów na listach sankcyjnych nie rzadziej niż raz w roku. |
||||||||||
Podstawa prawna
AML to skrót od Anti-Money Laundering wprowadzony do polskiego porządku prawnego, jako przeciwdziałanie tzw. "praniu pieniędzy". Ustawa o przeciwdziałaniu tzw. "praniu pieniędzy" oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca Dyrektywę 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r., nakłada na instytucje obowiązane m.in. obowiązek weryfikacji kontrahentów na listach sankcyjnych. Rolę kontrolną w zakresie przestrzegania przepisów pełni w tym przypadku Generalny Inspektor Informacji Finansowej, mający w kompetencje:
Instytucje obowiązane pozostając w zgodzie z prawem mogą zastosować uproszczony środek weryfikacji kontrahenta na listach sankcyjnych. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. zapewni Państwu możliwość weryfikacji kontrahenta i/lub beneficjenta rzeczywistego w bazach pięciu największych światowych list sankcyjnych AML. Regulator nie oczekuje odnalezienia na listach sankcyjnych weryfikowanej osoby lub firmy, lecz wskazania, że w wyniku sprawdzenia osoba lub firma na nich nie figuruje. Dokonując sprawdzeń za pośrednictwem naszej bazy AML, otrzymujecie Państwo pełny rejestr weryfikacji list sankcyjnych dla wszystkich sprawdzanych osób i podmiotów z oznaczeniem czasu sprawdzenia, danych sprawdzanego podmiotu lub osoby oraz przeszukanych list sankcyjnych. Umożliwiamy Państwu: Listy sankcyjne są regularnie aktualizowane przez prowadzące je instytucje, dlatego weryfikacji dokonujemy dla Państwa w czasie rzeczywistym, co gwarantuje rzetelność sprawdzenia. |
||||||||||
|